A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.
Segundo a corporação, a ação é resultado de um ano e meio de investigação contra os chefes da organização, executores das fraudes e arregimentadores de “laranjas”.
Nesta terça, a PF cumpre doze mandados de prisão preventiva, dezenove mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens dos investigados, em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará autorizados pela Justiça Estadual de São Paulo.
A apuração mostrou que a organização criminosa chegou a furtar, em um só dia, aproximadamente 1 milhão de reais.
O dinheiro obtido com as fraudes era distribuído entre dezenas de contas de “laranjas”, em vários estados (Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins) e no Distrito Federal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.
“A Polícia Federal reafirma seu compromisso com o combate à criminalidade cibernética e à proteção do sistema financeiro nacional, com a expectativa de que a operação contribua para a desarticulação dessa rede criminosa e a recuperação de recursos desviados”, afirma a corporação.
